近來，應(yīng)當(dāng)展開客戶盡職查詢 ，并掛號客戶身份基本信息，

記者注意到，客戶身份資料及生意記載自事務(wù)聯(lián)系或生意完畢后至少保存10年；金融機構(gòu)要逐漸實現(xiàn)以電子化方法保存客戶身份資料及生意信息。

此外
，國家金融監(jiān)督管理總局、此次《管理辦法》征求意見稿未提及此前“個人存取現(xiàn)金超5萬元需掛號資金來源”的要求，《管理辦法》關(guān)于金融機構(gòu)運用亞洲AV永久無碼精品老司機在線電子化手法高質(zhì)量保存客戶資料及生意記載提出清晰要求。

為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動
，標(biāo)準金融機構(gòu)客戶盡職查詢、收據(jù)兌付、

中國人民銀行