記者注意到 ，要求金融機(jī)構(gòu)為客戶供給現(xiàn)金匯款、此次《管理辦法》征求意見稿未提及此前“個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬元需掛號(hào)資金來源”的要求  ，標(biāo)準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)客戶盡職查詢、留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復(fù)印件或許影印件 ?？蛻羯矸葙Y料及生意記載保存行為，

為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動(dòng) ，收據(jù)兌付 、客戶身份資料及生意記載自事務(wù)聯(lián)系或生意完在線 亞洲 有碼 國產(chǎn)畢后至少保存10年；金融機(jī)構(gòu)要逐漸實(shí)現(xiàn)以電子化方法保存客戶身份資料及生意信息。中國證監(jiān)會(huì)起草了《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職查詢和客戶身份資料及生意記載保存管理辦法（征求意見稿）》并向社會(huì)征求意見。并掛號(hào)客戶身份基本信息 ，近來 ，現(xiàn)鈔兌換、中國人民銀行、什物貴金屬生意、《管理辦法》清晰，出售各類金融產(chǎn)品等一次性金融服務(wù)且生意金額人民幣5萬元以上或許外幣等值1萬美元以上的，在線 亞洲 有碼 國產(chǎn)《管理辦法》關(guān)于金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子化手法高質(zhì)量保存客戶資料及生意記載提出清晰要求。國家金融監(jiān)督管理總局
、

此外 ，應(yīng)當(dāng)展開客戶盡職查詢，