出售各類金融產品等一次性金融服務且生意金額人民幣5萬元以上或許外幣等值1萬美元以上的
，應當展開客戶盡職查詢，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、要求金融機構為客戶供給現金匯款、留存客戶有用身份證件或許其他身份證明文件的復印件或許影印件。什物貴金屬生意、標準金融機構客戶盡職查詢