中國(guó)人民銀行 
、有用應(yīng)對(duì)反洗錢世界評(píng)價(jià)，日子中單筆超越5萬元的銀行存取款，中國(guó)證券監(jiān)督辦理委員會(huì)三部分聯(lián)合發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職查詢和客戶身份資料及買賣記載保存辦理方法（尋求定見稿）》（以下簡(jiǎn)稱“新《辦理方法》”） ，有望輔導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)對(duì)買賣進(jìn)行“分層辦理” ，不得采納與危險(xiǎn)顯著不相匹配的方法” ，村鎮(zhèn)銀行等金融機(jī)構(gòu)為自然人客戶處理人民幣單筆5萬元以上或許外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取事務(wù)的，進(jìn)一步執(zhí)行反洗錢法有關(guān)要求