可追溯
，妥善保存客戶身份材料和可以反映每筆買賣的數據信息 、未能保證買賣信息實在 、“未能保證買賣信息實在、事務憑據 、開立單位付出賬戶未按規則核實法定代表人開戶志愿，

鳳凰網財經訊 8月15日 ，沒收違法所得2190066元 ，“開立單位付出賬戶未按規則核實法定代表人開戶志愿”違規行為出自金融機構反洗錢規則第九條“金融機構應當依照規則樹立和施行客戶身份辨認準則”；“未按規則保存特約商戶檔案”
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先后時任網銀在線產品部分負責人、被正久久熱國產免費視頻告