應當展開客戶盡職查詢 ，什物貴金屬生意 、客戶身份資料及生意記載保存行為
，

為更好防備和遏止洗錢和恐懼融資活動，標準金融機構客戶盡職查詢 、

此外
，此次《管理辦法》征求意見稿未提及此前“個人存取現金超5萬元需掛號資金來源”的要求